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扣扣传媒下载-扣扣传媒官方网站下载公职人员刘某为偿还百万赌债,她让情人在局长办公室里演“局长”,获取信任实施诈骗

正义网8月5日披露了一起公职人员刘某诈骗案。

“以帮忙代办社保等为名行诈骗之实的违法犯罪行为,不仅给老年群体带来巨大财产损失,还严重损害其身心健康,我们必须对此进行严厉打击,高质效办好涉养老、社保诈骗案,保障老年人合法权益。”7月22日,四川省渠县检察院召开专题讨论会,以此前办理的刘某诈骗案为例展开交流讨论,总结办案经验,并就办理该类诈骗案件在证据把握、中间人责任、诈骗金额认定等方面达成共识。

媒体披露了一起公职人员诈骗案,图为社保代办示意图

公职人员刘某因沉迷网络赌博,负债高达上百万元。为偿还赌债,她以代办社保方式实施诈骗,为达目的,还找人冒充政府工作人员,利用真实行政场所实施“沉浸式”诈骗,受骗人员19名,涉案金额199.2万元。

经渠县检察院提起公诉,法院于2024年7月23日作出判决,以诈骗罪判处刘某有期徒刑十二年六个月,并处罚金20万元。今年5月12日,同案犯李某被以诈骗罪判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金1万元。

为行骗,让情人在局长办公室里演“局长”

“内部特殊工种提前退休,45岁就可以退休领‘养老金’,每个月领2000元,就10个名额。”2023年12月中旬,熊某得知亲戚委托刘某办理社保,并一次性补领了四个月“养老金”,怦然心动。他明知弟弟、弟妹不符合办理条件,仍委托刘某办理养老保险,并转账4万元作为定金。然而,转账后的第二天,亲戚给熊某打来电话,说自己收到的“养老金”都是私人转账,大家都被刘某骗了。

2023年4月,因参与网络赌博,刘某欠下了上百万元的网贷及高利贷。刘某原系某镇政府从事计划生育工作人员,身边有人向其咨询养老保险办理事宜,急于还债的刘某便动起了歪心思,宣称自己有人脉关系,能帮忙办理。

为打消被害人疑虑,刘某在收到钱款后,会给对方出具借条,并承诺办不成包退钱,甚至还伪造了红头文件、票据、社保到账记录,这不仅让被害人放松警惕,还成为熟人亲朋之间口口相传“能办成”的证据。此后,陆续有人主动找到刘某请求帮忙,有多人因对刘某信任有加,主动牵线搭桥为其介绍“业务”。

“我以为坐在局长办公室里的应该就是局长。”被害人雷某回忆说,出于谨慎,他在请刘某办理“业务”过程中,提出只有见到某局领导才能放心交钱,没想到刘某一口答应。

刘某在收到钱款后,会给对方出具借条,图为借条示意图(图文无关)

刘某打听到某局领导周二上午开会、办公室一般不锁门等信息后,安排情人李某提前潜入局长办公室扮演“局长”,刘某再以访客身份带着雷某进去见“局长”。见到“局长”后,雷某立即交付了定金,后又请刘某带其再次会见“局长”帮助妻子办理社保,结果先后被刘某骗走19万余元。

刘某收到钱款后,并没有为被害人办理社保,而是用于个人消费和偿还赌债。2024年初,多名被害人发现自己的退休金办理事宜毫无进展,且联系不上刘某,才意识到被骗并报案。

有借条,是诈骗还是借贷

2024年1月30日,公安机关侦查终结后,以刘某涉嫌诈骗罪将该案移送至渠县检察院审查逮捕。刘某到案后,以向8名被害人出具了“借条”为由,辩称是正常的民间借贷关系,仅承认骗取7人90万元。

“正常出具借条会明确写明借款金额、何时归还等关键信息,可刘某出具的借条,仅仅载明收到某人多少钱,不符合借条的通常写法。”办案检察官继续核查发现,刘某声称的借款用途与查证事实不符,有的资金还被直接转入网络赌博账户,这进一步佐证了刘某出具借条并非出于正常的民间借贷目的。

综合各项证据研判,检察官认为,刘某出具借条收取资金的行为涉嫌诈骗罪,总计诈骗15人181万余元。

2024年2月6日,检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕刘某。同年4月3日,公安机关将刘某移送审查起诉。在审查中,刘某银行卡中的几笔转账记录引起了办案检察官的注意。经进一步调查,检察官发现田某、徐某等4人因尚未察觉被骗而未报案,经引导公安机关侦查人员补充侦查,查明刘某总涉案金额为199.2万元。

2024年7月,渠县法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑十二年六个月,并处罚金20万元。同年8月,刘某被开除党籍、开除公职。同案犯李某于2024年10月被移送审查起诉,因系初犯、偶犯,主动到案如实供述罪行,积极退赃取得谅解,于今年5月被法院作出前述判决。

法院对该案作出判决,图为法槌(资料图)

堵漏洞,系统破解农村老人防骗难题

“该案暴露出农村养老治理短板,一是基层社保政策执行存在‘末端梗阻’,部分老人过度依赖熟人代办;二是反诈宣传实效不足,传统‘摆摊式’讲解难以应对骗术升级。”渠县检察院党组副书记、副检察长姜世华表示。

经复盘研判,该院牵头建立涉老诈骗案件数据共享机制,定期向监管部门推送风险研判报告,推动形成“个案预警—类案监督—行业治理”的良性治理闭环,建立长效机制。5月21日,该院联合民政、乡镇政府等部门开展“银龄守护”专项行动,采取“案例巡展+情景模拟+方言讲解”宣传模式,在20余个乡镇开展靶向普法,重点揭露身份伪装型、熟人作案型等诈骗套路。

针对该案反映出的部分行政场所安全监管缺位、未建立规范的访客管理制度等问题,6月2日,该院向相关部门发出检察建议,有效填补行政场所管理漏洞。

“凡涉及社保、补贴等业务,务必通过政务服务窗口、政府官网、12345热线等官方渠道咨询,守好养老钱,要信制度,不信‘走捷径’。”7月17日,在普法巡展活动中,检察官向群众释法说理。

资料来源:正义网

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