女子频繁境外赌博输1300万,卷走公司2000万后欲跑路:规划路线、研究法律后果,最后一刻因害怕被抓放弃登机
“110吗?我们公司的2000万元被人卷跑了!”近日,浙江省宁波市鄞州区公安分局东柳派出所接到一起紧急报警,值班民警火速带队,直奔报警人所在的银行。
警方抵达现场了解情况
抵达现场后民警了解到,报警人是某物资公司实际经营人,而涉嫌卷款失联的竟是该公司原法定代表人张某(化名)。由于公司变更法定代表人,双方按照约定,由名下代持公司2000万元大额存单的张某以买卖方式将存单转让给新的法定代表人,然后将所得款项返还公司。
当日,张某在银行完成部分存单转让并得到800万元后,借口“回车取U盾”抽身离开,公司人员左等右盼不见其归来,电话也彻底失联。在银行查询才发现,张某不仅卷走了800万元,剩余的汇票也被她擅自抛售。
图为部分存单
“她极有可能会迅速转移资金!”民警邵哲敏锐判断,第一时间带着报警人对张某名下账户的相关银行对接,进行依法依规临时性风控,为追回损失赢得宝贵时间。
经了解,张某近一年频繁去境外赌博,民警判断她极有可能携款出境。通过核查,发现她果然购买了机票,出逃意图明显。但经联系航空公司,张某虽购买了机票但尚无登机信息。
东柳派出所迅速联动出入境管理大队,对张某依法采取“法定不批准出境”措施,同时判断张某大概率仍藏匿于本人或亲属住所,警方迅速联系其亲属开展规劝工作。在民警不懈努力和亲属的劝说下,张某主动来到东柳派出所投案自首,其犯罪真相也浮出水面。
张某接受审讯
原来,自2024年起张某多次赴境外赌博,截至2025年9月,已欠下1300余万元巨额债务。恰逢公司变更法定代表人,代持的2000万元存单让她动了歪心思,精心策划了这场卷款骗局。
案发前,她不仅规划了逃离路线、安排了不知情的亲友接应、购买机票,甚至提前“研究”法律后果。案发当日,她借口离开银行后直奔机场,途中火速将部分赃款转账偿还赌债,却在最后一刻因害怕被抓而放弃登机,躲回家中。
面对铁证,张某追悔莫及,但认罪认罚态度良好,表示愿意积极赔偿。目前,其因涉嫌诈骗罪已被鄞州公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
来源 宁波晚报
📸 李书诚记者 李厚福 摄
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